正虹科技:第九届董事会第十二次会议决议公告2024-01-12
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2024-002
湖南正虹科技发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二
次会议于 2024 年 1 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知,于 2024 年 1 月
11 日在公司会议室以现场方式召开,公司应参加表决董事 7 名,实际参加表决
董事 7 名,会议由公司董事长颜劲松先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》 公告编号:2024-003)。
2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-004)
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日