证券代码：000702           证券简称：正虹科技           公告编号：2024-007

                     湖南正虹科技发展股份有限公司

                   第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三

次会议于 2024 年 2 月 20 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 2 月

26 日在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意：7 票     弃权：0 票    反对：0 票

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

    2、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意：7 票     弃权：0 票    反对：0 票

    具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）

三、备查文件

    1、第九届董事会第十三次会议决议
2、第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

    特此公告。




                               湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                         2024 年 2 月 26 日