湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

            关于独立董事独立性情况的专项意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，湖南正虹科

技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立

董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的独立性情况进行核查、评估

并出具如下专项意见：

    经核查独立董事陈斌先生、段卫忠先生、万平女士的任职经历以

及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任

何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股

东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，

不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市

公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                         湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                     2024年4月7日