证券代码：000702             证券简称：正虹科技                公告编号：2024—049

                       湖南正虹科技发展股份有限公司
              关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：公司董事会。

    2024 年 10 月 28 日第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次

临时股东大会的议案》。

     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

    （1)、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 15:00。

    （2)、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年11月

19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2024年11月19日9:15—15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种

表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使

表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日

    7、出席对象：

   （1）于股权登记日 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
        会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

                 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

                 （3）公司聘请的律师。

                8、会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼公司会议室。

        二、会议审议事项

        （一）本次股东大会提案编码示例表

                                                                                          备注

   提案编码                                     提案名称                                  该列打勾的栏目

                                                                                          可以投票

     100                           总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案



     1.00                            《关于续聘会计师事务所的议案》                          √


               以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年

        8 月 28 日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        三、会议登记事项

                1、登记方式：

              （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

        议的，应出示本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席

        会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

              （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

        应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

              （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前

        以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“股东大会”字样），不接受电话

        登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

                2、登记时间：2024 年 11 月 18 日（上午 8:30—12:00；下午 14:00—17:30）

                3、登记地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼。
     4、会议联系方式：联系人：刘浩   联系电话：0730—8828198，传真 0730—8826828

     5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

    第九届董事会第十九次会议决议

    特此通知。




                                              湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 28 日
 附件 1：

                             参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：360702

    投票简称：正虹投票

    2 填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以

总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决

意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年11月19日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时

间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件 2：

                                                授权委托书

               兹委托             先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司

           2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

               委托人股东账号：                   持股数：            股

               委托人姓名（法人股东名称）：

               委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

               受托人姓名：                 身份证号码：

               委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

               委托人对下述议案表决意见如下：

                                                                      备注            同意    反对    弃权

提案编码   提案名称                                             该列打勾的栏目

                                                                可以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投

 票提案

  1.00                《关于续聘会计师事务所的议案》                       √




                                                              委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                                 委托日期：      年      月      日