证券代码：000716      证券简称：黑芝麻     公告编号：2024-032



                     南方黑芝麻集团股份有限公司
           第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于2024年6月3日以现场与
通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议        以下简称   本次会
议”），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体
董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的
董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和
  公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：


       一、审议并通过 关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议
案》

       本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学工
程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建        江南大学-南方
黑芝麻中老年健康食品联合研究中心”，提升公司健康食品研发水平、加速研发成
果的产业转化和提高公司的生产技术水平，董事会同意公司与江南大学签署（ 中老
年健康食品联合研究中心战略合作协议》，深度开展健康食品研发；同时，董事会同
意聘请中国工程院院士、江南大学金征宇教授为公司首席科学家。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
       本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

       详情请查阅公司同日在（ 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》
和巨潮资讯网     www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。


       二、审议并通过 关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
   董事会同意于 2024 年 6 月 25 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023
年年度股东大会。


   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。（

   详情请查阅公司同日在（ 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》
和巨潮资讯网   www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。



    备查文件：第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议。


   特此公告


                                           南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  董     事    会
                                                二〇二四年六月三日