证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2024-076



                    南方黑芝麻集团股份有限公司
       第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日以现
场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（以下简称“本
次会议”），会议通知于 2024 年 11 月 1 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式
通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

    审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

    董事会同意由公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公
司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 6,000 万元的借款提供
连带责任保证担保，担保期限为五年期。为提高融资效率，董事会授权董事长审批
在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本次担保后，公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，根据相关规定，本担保事项须提交公司股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。


    备查文件：公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议。


    特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
        董   事   会
     2024 年 11 月 5 日