证券代码：000717     证券简称：中南股份      公告编号：2024-34

        广东中南钢铁股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2.股东大会召集人：2024 年 8 月 19 日，公司召开第九届董
事会 2024 年第五次临时会议，会议决定于 2024 年 9 月 5 日（星
期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年第一次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及
本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2：45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 5 日下午 3:00 中的任意
时间。



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       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
       5.会议召开的方式
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       6.股权登记日：2024 年 8 月 29 日（星期四）。
       7.出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       于股权登记日 2024 年 8 月 29 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件一）。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会议室
       二、会议审议事项
       （一）提案名称
       本次股东大会拟审议事项如下 ：
                       表一：本次股东大会提案编码示例表

提案                                                       备注
                       议案名称
编码                                             （该列打勾的栏目可以投票）
 100      总议案（除累积投票提案外的所有提案）               √

1.00          关于补选公司非独立董事的议案                   √


       （二）提案的具体内容
       1.提案编码 1.00：关于补选公司非独立董事的议案


                                    2
     具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的
《关于补选公司非独立董事的公告》。因只选举 1 名非独立董事，
该次股东大会无须采用累积投票制。
     三、会议登记等事项
     1.登记方式、登记时间和登记地点
     （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信
函、邮件、电话、或传真方式登记）
     （2）登记时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）8:00－17:30
     （3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书
室
     2.登记办法
     （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
     3.会议联系方式
     联系人：刘二，高培福
     地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室
     邮编：512123
     电话：0751-8787265


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    传真：0751-8787676
    邮箱地址：sgss@baosteel.com
    4.其他说明
    出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食
宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件二。
    五、备查文件
    （一）公司第九届董事会 2024 第五次临时会议决议。




    附件一：授权委托书
    附件二：参加网络投票的具体操作流程




                            广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                  2024 年 8 月 20 日




                              4
   附件一：

                                     授权委托书

           兹委托          先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份
   有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人（签字或盖章）：                  受托人（签字）：

           委托人股东帐号：                        受托人身份证号：
           委托人身份证号：
           委托人持股数：
           委托权限：                            委托日期：
           对本次股东大会提案事项的投票指示：
 提案                                                    表决意见   备注（该列打勾的
                          议案名称
 编码                                                同意 反对 弃权 栏目可以投票）
 100        总议案（除累积投票提案外的所有提案）                             √
 1.00           关于补选公司非独立董事的议案                                 √

备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
        2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应
        空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
        3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




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附件二：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码和投票简称
    1.投票代码：360717；
    2.投票简称：“中南投票”
    （二）填报表决意见
    1.本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 9 月 5 日下午 3：00。


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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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