证券代码：000717       证券简称：中南股份         公告编号：2024－43

           广东中南钢铁股份有限公司
       关于完成补选公司非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




     广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，会议审
议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董
事的公告》（公告编号：2024-31）。
     2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，补选总裁
兰银先生为第九届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审
议通过之日起与第九届董事会相同。兰银先生担任公司董事后，
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，兰银先生担
任非独立董事符合相关法律法规的规定。
     特此公告


                            广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                         2024 年 9 月 6 日


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