证券代码：000717       证券简称：中南股份     公告编号：2024-57


        广东中南钢铁股份有限公司
第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）监事会于 2024 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    （二）2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
    （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人。
    （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；
     具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露


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的公司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议
案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚
需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司《第九届监事会2024年第三次临时会议决议》。


    特此公告


                           广东中南钢铁股份有限公司监事会
                                     2024年12月14日




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