证券代码：000719     证券简称：中原传媒     公告编号：2024-007 号




               中原大地传媒股份有限公司
              九届五次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于
2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
    2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 4 月 17 日，本次董事会
以现场方式在郑州召开。
    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3.审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司
合并报表实现净利润 1,400,335,545.58 元，其中归属于母公司所有
者的净利润为 1,388,835,038.10 元。母公司 2023 年初未分配利润
645,052,462.23 元，当年实现净利润 679,228,321.15 元，提取法定
盈 余 公 积 金 67,922,832.12 元 ， 当 年 向 股 东 分 配 净 利 润
388,817,424.62 元，期末未分配利润为 867,540,526.64 元，具备向
股东进行利润分配的条件。
    公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），共计派发现金红
利 429,745,574.58 元 ， 此 次 分 配 后 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
437,794,952.06 元。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6.审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7.审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销减值准
备的议案》；
    本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额 19,907.16
万元，其中减少归属于母公司净利润 18,995.15 万元；核销各项资产
减少利润总额 140.25 万元，其中减少归属于母公司净利润 140.25 万
元。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9.审议并通过《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；
    公司关联董事王庆先生、马雪女士均回避表决，由 7 名非关联董
事进行表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    10.审议并通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    11.审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》；
    公司定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     三、备查文件
    1.九届五次董事会会议决议；
    2.深圳证券交易所规定的其他文件。


                                     中原大地传媒股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2024 年 4 月 17 日




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