证券代码：000719      证券简称：中原传媒     公告编号：2024-008 号




               中原大地传媒股份有限公司
              九届四次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）九届四次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书

面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
    2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 17 日在
公司三楼会议室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。
    4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
    5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》；
    全体监事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符

                                1
合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
    全体监事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
    全体监事一致认为：2023 年度公司在信息披露、财务管理及“三
会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内
部控制制度合理有效。公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内
部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司 2023 年度内部

控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司 2023 年度内部控制
的实际情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6.审议并通过《公司关于 2023 年度资产减值准备计提及核销议

                              2
案》；
    公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、

客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及
全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    7.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8.审议并通过《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   三、备查文件
    1.九届四次监事会会议决议;
    2.深圳证券交易所规定的其他文件。




                                    中原大地传媒股份有限公司
                                           监 事 会
                                        2024 年 4 月 17 日




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