证券代码：000719     证券简称：中原传媒    公告编号：2024-022 号




               中原大地传媒股份有限公司
              九届八次董事会会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知时间和方式：公司九届八次董事会会议通知于

2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

    2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 10 月 29 日，本次董事

会以通讯方式在郑州、北京、上海召开。

    3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

    4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

    2.审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

    根据董事长王庆先生提名，公司董事会聘任郭孟良先生担任公司

副总经理，任期至公司第九届董事会届满为止。

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   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

   具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于聘任高级管理

人员的公告》。

   三、备查文件

   1.九届八次董事会会议决议；

   2.深圳证券交易所规定的其他文件。


                                 中原大地传媒股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2024 年 10 月 29 日




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