证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-27
四川美丰化工股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2024 年 5 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～
15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2024年5月23日上午9:15，结束时间为
2024年5月23日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
1
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
公司于 2024 年 4 月 30 日发布了本次年度股东大会的会议
通知（公告编号：2024-22）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共 54 人，代表股份 108,866,628 股，占公司股份总数
的 18.9750%。
2.现场会议出席情况
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4
人，代表股份 98,431,312 股，占公司股份总数的 17.1562%。
3.网络投票情况
参加本次年度股东大会网络投票的股东及股东授权代表共
50 人，代表股份 10,435,316 股，占公司股份总数的 1.8188%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 53
人，代表股份 36,813,076 股，占公司股份总数的 6.4164%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 26,377,760
股，占公司总股份的 4.5975%。通过网络投票的中小股东 50 人，
代表股份 10,435,316 股，占公司总股份的 1.8188%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了
2
现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次年度股东大会审议的议案共 11 项，表决情况如下：
1.公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,448,423 股 6,976,305 股 441,900 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1860% 6.4081% 0.4059%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,394,871 股 6,976,305 股 441,900 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.8490% 18.9506% 1.2004%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,360,223 股 7,064,505 股 441,900 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1050% 6.4891% 0.4059%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
3
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,306,671 股 7,064,505 股 441,900 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.6094% 19.1902% 1.2004%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
3.公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,419,823 股 6,976,305 股 470,500 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1597% 6.4081% 0.4322%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,366,271 股 6,976,305 股 470,500 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.7713% 18.9506% 1.2781%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
4.公司 2024 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,444,123 股 7,301,305 股 121,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1820% 6.7067% 0.1113%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
4
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,390,571 股 7,301,305 股 121,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.8373% 19.8335% 0.3292%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
5.关于 2023 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
102,357,658 股 6,301,770 股 207,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 94.0212% 5.7885% 0.1903%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
30,304,106 股 6,301,770 股 207,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
82.3189% 17.1183% 0.5628%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
6.关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,288,923 股 7,077,205 股 500,500 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.0395% 6.5008% 0.4597%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
5
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,235,371 股 7,077,205 股 500,500 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.4157% 19.2247% 1.3596%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
7.关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,419,823 股 6,976,305 股 470,500 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1597% 6.4081% 0.4322%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,366,271 股 6,976,305 股 470,500 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.7713% 18.9506% 1.2781%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
8.关于调整独立董事津贴标准的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,322,623 股 7,302,105 股 241,900 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.0704% 6.7074% 0.2222%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
6
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,269,071 股 7,302,105 股 241,900 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.5073% 19.8356% 0.6571%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
9.关于拟使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增
加投资额度的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,189,923 股 7,331,205 股 345,500 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 92.9485% 6.7341% 0.3174%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,136,371 股 7,331,205 股 345,500 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.1468% 19.9147% 0.9385%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
10.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,385,223 股 6,902,205 股 579,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 93.1279% 6.3401% 0.5320%
总数的比例
7
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,331,671 股 6,902,205 股 579,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
79.6773% 18.7493% 1.5734%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权 2/3 以上表决同意获得通过。
11.关于回购股份方案的议案
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。
11.01 审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
104,191,523 股 4,537,805 股 137,300 股
占出席本次股东
通过
大会有效表决权 95.7057% 4.1682% 0.1261%
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,137,971 股 4,537,805 股 137,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
87.3004% 12.3266% 0.3730%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
11.02 审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情况如
下：
8
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
104,233,023 股 4,496,305 股 137,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.7438% 4.1301% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,179,471 股 4,496,305 股 137,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
87.4132% 12.2139% 0.3730%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
11.03 审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。表决
情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
103,668,323 股 5,032,405 股 165,900 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.2251% 4.6225% 0.1524%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
31,614,771 股 5,032,405 股 165,900 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.8792% 13.6702% 0.4507%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
9
11.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
103,412,923 股 5,316,405 股 137,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 94.9905% 4.8834% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
31,359,371 股 5,316,405 股 137,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.1854% 14.4416% 0.3730%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
11.05 审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
104,233,040 股 4,496,288 股 137,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.7438% 4.1301% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,179,488 股 4,496,288 股 137,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
87.4132% 12.2138% 0.3730%
有效表决权股份总
数的比例
10
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
11.06 审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
103,606,923 股 5,122,405 股 137,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.1687% 4.7052% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
31,553,371 股 5,122,405 股 137,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.7124% 13.9146% 0.3730%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
11.07 审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议案。
表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
104,233,040 股 4,496,288 股 137,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.7438% 4.1301% 0.1261%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
32,179,488 股 4,496,288 股 137,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
87.4132% 12.2138% 0.3730%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
11
列入本次会议逐项表决的上述 7 个子议案，均经出席本次股东大
会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同
意获得通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上对 2023 年度工作进行
了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：王宏恩、陈培玉
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的 2023 年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，本
次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工
股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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