证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2024-71


                   四川美丰化工股份有限公司
            第十届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通
知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式
    本次会议于 2024 年 12 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事
张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加会议；杨达高先生、刘朝
云先生以通讯表决方式参加会议。
    （四）监事会会议的主持人和列席人员
    本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
    （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2025

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年度日常关联交易预计的议案》。
    本议案为逐项表决议案，表决结果：
    1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法
人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易
时，关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。本关联审议
事项的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简
称“美青化工”）之间的关联交易时，关联监事张鹏先生回避了
表决，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0
票弃权。
    3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以
外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0
票弃权。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2025 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）。
    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十届监事会第十八次会议决议》。
   特此公告。


                       四川美丰化工股份有限公司监事会
                          二○二四年十二月三十一日




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