证券代码：000736             证券简称：中交地产            公告编号：2024-080

债券代码：149610             债券简称：21 中交债

债券代码：148208             债券简称：23 中交 01

债券代码：148235             债券简称：23 中交 02

债券代码：148385             债券简称：23 中交 04

债券代码：148551             债券简称：23 中交 06




                      中交地产股份有限公司
            2024 年第六次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 14：50

     （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1

号楼合生财富广场 15 层会议室

     （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

     （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会




                                                                                1
   （五）主持人：董事长李永前先生

   （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。

   （七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有

表决权的股份总数为 357,419,096 股。

   出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 289 人 ， 代 表 股 份

427,306,514 股，占公司总股本的 57.1955%。具体情况如下：

   1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305

股,占出席本次股东大会股份总数的 91.1943%。

   2、参加网络投票的股东 288 人，代表股份 37,627,209 股，占出

席本次股东大会股份总数的 8.8057%。

   3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，

以下同）288 人，代表股份 37,627,209 股，占出席本次股东大会股份

总数的 8.8057%。

   （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次

股东大会。

   二、提案审议表决情况

    本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

    （一）审议《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。




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    同 意 36,232,109 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的

96.2923%；反对 1,071,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

2.8466%；弃权 324,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.8611%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同 意 36,232,109 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的

96.2923%；反对 1,071,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

2.8466%；弃权 324,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.8611%。

    本项议案获得有效通过。

    关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规

定；股东大会通过的各项决议合法有效。

   四、备查文件

   （一）股东大会决议

   （二）法律意见书

                                         中交地产股份有限公司董事会




                                                                         3
2024 年 9 月 6 日




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