中交地产：中交地产关于调整2024年日常关联交易预计公告2024-11-02
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-101
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司
调整 2024 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 4 月 2 日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于预计 2024 年度
日常关联交易的议案》，对公司 2024 年全年关联日常交易金额进行
了预计。详情请参见公司于 2024 年 4 月 8 日披露的《关于 2024 年日
常关联交易预计公告》（公告编号：2024-029）。
公司目前计划收购中交物业服务集团有限公司（以下简称“中交
服务”）100%股权（具体情况详见本公告日同步披露的《中交地产股
份有限公司关于收购中交物业服务集团有限公司 100%股权暨关联交
易的公告》），前述收购完成后，中交服务将纳入公司合并报表范围。
因此，考虑到中交服务实际开展业务情况，为满足公司正常生产经营
需要，公司拟增加 2024 年与实际控制人中国交通建设集团有限公司
（以下简称“中交集团”）下属企业发生日常关联交易总金额至
53,295.03 万元，占 2023 年末归母净资产的 32.99%。
公司已于 2024 年 11 月 1 日召开第九届董事会第四十四次会议以
4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、
赵吉住回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年 中交地产 中交服务
关联 2024 年预
日常关 预计发 与中交集 与中交集
关联 交易 计发生金
联交易 关联交易内容 生金额 团截至 9 团截至 9
人 定价 额（调整
类别 （调整 月 30 日已 月 30 日已
原则 后）
前） 发生金额 发生金额
向关联
方采购 向关联方采购
市场
办公用 办公用品、固 118 381.68 77.66 128.78
中国 价
品、固定 定资产等
交通
资产
建设
接受关联方提
集团
供的物业管理
有限 市场
接受关 服务、房屋及 140 1,746.17 63.19 898.84
公司 价
联方提 车辆等租赁服
下属
供的租 务
公司
赁、劳务 接受关联方提
市场
供的销售代理 2,021 3,137.16 2341.06 0
价
服务
接受关联方提
市场
供的设计、咨 2,763 1,521.23 495.47 61.12
价
询等其它劳务
向关联方提供
市场
房屋、车辆等 72 3,438.76 30.17 1,669.01
价
租赁服务
向关联
向关联方提供
方提供
项目管理劳
的劳务 市场
务、受托管理 1,640 43,069.03 495.28 28,063.95
价
关联方资产收
取的费用
向关联
向关联方销售 市场
方销售 0 0 0 0
产品 价
产品
合计 - - - 6,754 53,295.03 3502.83 30,821.70
注：上表“2024 年预计发生金额（调整后）”及截至披露日已发生金额均为模拟中交
服务自 2024 年 1 月 1 日起即纳入公司合并报表范围所发生的业务。
二、关联人、关联关系及履约能力情况
（一）关联人及关联关系情况
名称：中国交通建设集团有限公司
法定代表人：王彤宙
注册资本：人民币 727,402.383 万元
成立日期：2005 年 12 月 08 日
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号
主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总
承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程
有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港
口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工 程技术经济咨询、
可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采
购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、
隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房
地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
与公司关联关系：中交集团通过中交房地产集团有限公司持有公
司 52.16%股权，是公司间接控股股东。
（二）履约能力分析
中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和
财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常
履行。
三、关联交易主要内容
1、关联交易价格确定原则：遵循公平原则，按照实际接受或提
供的服务，并参考市场情况协商确定交易价格。
2、关联交易协议情况：本议案的关联交易额度，系根据公司及
子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的
金额，相关协议由公司及子公司与关联方协商签订。
四、关联交易目的和对上市公司影响
上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要预计，
有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业
务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保
交易顺利实施；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在
损害上市公司利益的情形；上述关联交易不会对公司经营发展和财务
状况形成重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧于 2024 年 10 月 31 日召
开了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，独立董事
本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于调
整 2024 年日常关联交易的议案》进行了认真的事前审核，意见如下：
本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额主要系因公司收购中交物
业服务集团有限公司导致。本次增加关联交易预计金额至 53,295.03
万元，占 2023 年末归母净资产的 32.99%。通过与公司管理层的沟通，
并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产 2024 年度预计的关
联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足
公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确
保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际
情况确定，不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。我们
同意将本项议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十四次会议决议。
2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日
