中交地产：第九届董事会第四十六次会议决议公告2024-12-13
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-119
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司第九届董事会
第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3
日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十六次会议的通知，2024
年 12 月 11 日，公司第九届董事会第四十六次会议以现场结合通讯方
式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长郭主
龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与
会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2025 年度融资计划的议案》。
1、融资主体范围：公司及下属公司（包括并表及非并表范围内
下属公司）。
2、融资方式：包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信
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托、银行间市场短融、权益性融资、中期票据等方式。
3、融资额度：根据公司下属各项目公司实际经营情况，以及预
计现有及新增项目公司在 2025 年度对资金的需求，公司计划 2025 年
度融资额度为 381.05 亿元。其中并表存量项目融资额度 262.94 亿元，
参股存量项目融资额度 38.11 亿元，预计 2025 年新获取项目融资额
度 80 亿元。
4、融资成本：结合公司近期融资的成本及预期融资成本趋势，
计划融资成本不超过 10%。
5、融资担保：（1）融资主体向金融机构申请融资可以以自有资
产提供抵质押担保，不再另行提交董事会审议。（2）如融资需求涉
及需公司及控股子公司为其他主体提供担保，在公司股东大会授权的
担保额度范围内的担保，经被授权机构批准后实施；超出公司股东大
会授权范围的担保，则按照公司《章程》及相关制度规定，提请公司
权力机构审议决策后实施。
6、委托授权：议案在董事会审议通过以后，授权公司经营管理
层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续。
本次授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
涉及监管机构关于融资类交易有其他规定的，按照监管机构规定
履行相应的审批程序及披露义务。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2025 年度担保额度的议案》。
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本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-120 。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-121。
本项议案需提交公司股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-122。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-123。
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本项议案需提交公司股东大会审议。
六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向关联方借款额度的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-124。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向关联方借款的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-125。
本项议案需提交公司股东大会审议。
八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-126。
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本项议案需提交公司股东大会审议。
九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与中交财务公司签订<金融服务框架协议>的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-127。
本项议案需提交公司股东大会审议。
十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案>
的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预
案》于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露。
十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务
的风险评估报告>的议案》。
关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务
的风险评估报告》于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，公司董事会聘任王尧先生为公司副
总裁，聘任杨光泽先生为公司总法律顾问。任期自董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满时止。
王尧先生、杨光泽先生的简历附后。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2024 年第十三次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号 2024-128。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
附件：
一、王尧先生简历
王尧，男，1984 年 1 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师。最近五年工作经历：2018 年 9 月至 2020 年 7 月任中交一公
局集团有限公司办公室主任； 2020 年 7 月至 2021 年 6 月任中交一
公局集团有限公司副总法律顾问兼办公室主任；2021 年 6 月至 2021
年 8 月任中交一公局集团有限公司副总法律顾问兼办公室主任、党委
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办公室主任；2021 年 8 月至 2021 年 9 月任中交一公局集团有限公司
副总法律顾问兼办公室主任；2021 年 9 月至 2022 年 7 月任中交一公
局集团有限公司副总法律顾问兼中交世通资产管理（北京）有限公司
党总支书记、执行董事；2022 年 7 月至 2022 年 11 月任中交集团暨
中国交建团委副书记，中交一公局集团有限公司副总法律顾问兼中交
城市运营管理有限公司党总支书记、执行董事（中交世通资产管理（北
京）有限公司于 2022 年 6 月更名为中交城市运营管理有限公司）；
2022 年 11 月至 2024 年 11 月任中交集团暨中国交建团委副书记，中
交集团房地产事业部副总经理、中交房地产集团有限公司副总经理；
中交物业服务集团有限公司临时党委书记、董事长（法定代表人）；
2024 年 11 月至今任中交集团暨中国交建团委副书记，中交房地产集
团有限公司党委常委；中交物业服务集团有限公司临时党委书记、董
事长（法定代表人）。
王尧先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股
份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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王尧先生在公司实际控制人及下属企业任职情况：现任中交集团
暨中国交建团委副书记，中交房地产集团有限公司党委常委；中交物
业服务集团有限公司临时党委书记、董事长（法定代表人）。除此之
外，王尧先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
二、杨光泽先生简历
杨光泽，男，1970 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历。最
近五年工作经历：2019 年 1 月至 2019 年 11 月任北京市国美控股集
团有限公司副总裁； 2019 年 12 月至 2020 年 8 月任泰禾集团股份有
限公司副总裁；2020 年 9 月至 2023 年 5 月任鑫苑地产控股有限公司
副总裁；2023 年 5 月至 2024 年 11 月任中交集团房地产事业部副总
经理、中交房地产集团有限公司副总经理；2024 年 11 月至今任中交
房地产集团有限公司党委常委。
杨光泽先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法
律法规和公司制度规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失
信惩戒对象； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资
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格。
杨光泽先生在公司控股股东任职情况：现任中交房地产集团有限
公司党委常委。除此以外，杨光泽先生与公司持股 5%以上股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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