证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-134
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司
2024 年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
1
（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有
表决权的股份总数为 747,098,401 股。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 269 人 ， 代 表 股 份
422,227,597 股，占公司有表决权股份总数的 56.5157％。具体情况如
下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股，占公司有表决权股份总数的 52.1590％。
2、参加网络投票的股东 268 人，代表股份 32,548,292 股，占公
司有表决权股份总数的 4.3566％。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）268 人，代表股份 32,548,292 股，占公司有表决权股份总数
的 4.3566％。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
2
（一）审议《关于 2025 年度担保额度的议案》。
同意 419,428,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3372％；反对 2,744,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6499％；弃权 54,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0129％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 29,749,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 91.4015％；
反对 2,744,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 8.4308％；
弃权 54,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1678％。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
同意 421,588,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8485％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1384％；
弃 权 55,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0131％。
其中，中小投资者表决情况如下：
3
同意 31,908,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.0350％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.7957％；
弃权 55,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1693％。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
同意 421,613,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8546％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1384％；
弃 权 29,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0070％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,934,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.1139％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.7957％；
弃权 29,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0903％。
4
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
同意 421,553,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8404％；
反对 607,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1440％；
弃 权 66,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0157％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,874,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.9293％；
反对 607,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8676％；
弃权 66,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2031％。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于向关联方借款额度的议案》。
同意 31,885,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.9628％；
反对 596,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.8329％；
5
弃 权 66,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2043％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,885,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.9628％；
反对 596,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8329％；
弃权 66,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2043％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于向关联方借款的议案》。
同意 31,893,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.9892％；
反对 590,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.8142％；
弃 权 64,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1966％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,893,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.9892％；
6
反对 590,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8142％；
弃权 64,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1966％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（七）审议《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限
的议案》。
同意 31,990,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.2848％；
反对 527,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6221％；
弃 权 30,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0931％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,990,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.2848％；
反对 527,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6221％；
弃权 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0931％。
7
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（八）审议《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>
的议案》。
同意 31,907,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.0316％；
反对 548,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6845％；
弃 权 92,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2839％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,907,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.0316％；
反对 548,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6845％；
弃权 92,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2839％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师
8
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员
及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规
定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
9
