证券代码：000739           证券简称：普洛药业         公告编号：2024-04

                        普洛药业股份有限公司

                       关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 26 日收到公
司董事吴兴先生提交的书面辞职报告，吴兴先生因工作原因，向公司董事会申请辞
去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员与主任委员、提名委员会委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴兴先生辞去前述职务后仍担任公司全
资子公司浙江横店普洛进出口有限公司董事长职务。吴兴先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，吴兴先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之
日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。
    吴兴先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康发展发挥了重
要作用，公司董事会对吴兴先生所做的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告披露日，吴兴先生直接持有公司 100,000 股股份。吴兴先生承诺在
辞去公司董事职务后，仍将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关规定。不存在其他应履行而未履行的承诺事项。
    特此公告。




                                                 普洛药业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 27 日