证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2024-50



         国海证券股份有限公司
     第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 10 月 30 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。张骏董事、罗璇董事、王
宗平董事、赵妮妮董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董
事在公司北京/南宁/上海会议室参加会议。会议由公司董事
长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的
方式审议通过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    公司 2024 年第三季度报告与本公告同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

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网（www.cninfo.com.cn）披露。


       二、《关于审议公司 2024 年三季度风险控制指标报告的议
案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案已经董事会风险控制委员会审议通过。


    三、《关于聘任公司首席风险官的议案》
    （一）同意聘任高菲女士为公司首席风险官，任期自本次董
事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
    （二）同意授权董事会薪酬与提名委员会，在公司第六届董
事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系
的议案》所确定的高级管理人员固定薪资区间内，结合目前市场
水平，确定高菲女士固定薪资标准。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
       高菲女士的简历详见公司同日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关
于高级管理人员变动的公告》。


    四、《关于审议<国海证券股份有限公司融资融券业务管理
办法（2024 年修订）>的议案》

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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   会议还听取了董事会审计委员会汇报的《关于公司 2024
年第三季度内部审计工作情况的报告》。
   特此公告。


                          国海证券股份有限公司董事会
                              二○二四年十月三十一日




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