股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                         编号：2024-013


       西藏矿业发展股份有限公司
 第七届董事会第十七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十七次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式
召开。公司董事会办公室于 2024 年 4 月 30 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长
曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

         一、审议通过了《关于董事会提议召开 2023 年年度股
东大会的议案》

         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
         通 知 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
         特此公告。


                                             西藏矿业发展股份有限公司
                                                          董     事     会
                                                 二○二四年五月十日