股票代码：000762                      股票简称：西藏矿业                         编号：2024-016

           西藏矿业发展股份有限公司
       第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

       西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 20 日在拉萨以现场方式召
开。公司监事会办公室于 2024 年 5 月 10 日以电话方式通知了
全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会
主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
       一、审议通过了《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会
监事的议案》
       鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事
会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关程序进行监事会换届选举工作。经公司控股
股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名拉巴江
村先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如
下：
       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       本议案需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过了《选举杜秋女士为公司第八届监事会监事
的议案》
    鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事
会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关程序进行监事会换届选举工作。经公司控股
股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名杜秋女
士（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                   西藏矿业发展股份有限公司监事会
                         二○二四年五月二十日
    附件：第八届监事会监事候选人简历
    拉巴江村，男，藏族，1965 年 7 月出生，中共党员，在职
大专、地矿高级工程师,享受 2016 年国务院政府特殊津贴。1987
年 7 月参加工作，曾任西藏地矿局物探大队技术员、助理工程
师，西藏罗布萨铬铁矿生技科副科长、科长，西藏矿业发展股
份有限公司山南分公司副经理，西藏矿业发展股份有限公司生
产技术开发部副经理、经理，西藏矿业发展股份有限公司总经
理助理、副总经理，2015 年 1 月至今任西藏矿业发展股份有限
公司党委委员、监事、监事会主席。2020 年 11 月至今任西藏
矿业资产经营有限公司（公司控股股东，原西藏自治区矿业发
展总公司）党委副书记，2020 年 12 月至今任西藏矿业资产经
营有限公司董事、副董事长；西藏矿业发展股份有限公司监事、
监事会主席。
    截至目前，拉巴江村未持有公司股份，在控股股东任董事、
副董事长、党委副书记，未在实际控制人单位兼任职务，除此
之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。拉巴江村未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司监事的情形，其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    杜秋，女，1973 年 9 月出生，汉族，经济师，2000 年 7
月在西藏矿业发展股份公司财务部工作，担任科员职务；2009
年 8 月在西藏矿业发展股份公司财务部工作，担任科长职务；
2012 年 6 月在西藏矿业资产经营有限公司（公司控股股东，原
西藏自治区矿业发展总公司）计财处工作，担任副处长；2014
年 5 月至 2020 年 12 月 31 日在西藏矿业资产经营有限公司财
务部工作，担任财务总监职务，2021 年 1 月 18 日至今在西藏
矿业资产经营有限公司任经营财务部财务负责人。2021 年 3 月
至今任公司监事。
    截至目前，杜秋女士未持有公司股份，在控股股东任财务
部负责人，未在实际控制人单位兼任职务，除此之外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。杜秋女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。