股票代码：000762                                股票简称：西藏矿业                  编号：2024-032



       西藏矿业发展股份有限公司
 关于董事会提议召开 2024 年第二次临时股
           东大会的通知公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗


漏。


          根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第一次会议决议，公司拟定于2024年8月2日召
开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知
如下：


          1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临
时股东大会。
          2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会
第一次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次
临时股东大会的议案》。
          3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规
定。
          4．会议召开的日期、时间：
          现场会议时间：2024年8月2日下午14:30
     网络投票时间：2024年8月2日，其中：通过深交所交易
系统投票的时间为：2024年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月2日
9:15-15:00。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
     6．会议的股权登记日：2024年7月26日。
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿
珠金融城金玺苑15层。


本次股东大会提案编码表：
                                                    备注
  提案编码                         提案名称   该列打勾的栏目
                                                  可以投票
非累积投票提案

    1.00         关于购买董监高责任险的议案         √
     上述议案经公司2024年7月15日召开的第八届董事会第
一次会议、第八届监事会第一次会议审议，全体成员回避表
决，将该议案直接提交股东大会审议，具体内容详见公司于
2024年7月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址：
http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中
小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
）


     1．登记方式：
     （1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（
见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
     (2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证
券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、
持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理
登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函
在2024年8月1日17:00前送达或传真至公司董办）
    2．登记时间：2024年8月1日上午10:00至12:30，下午
15:30至17:00时。
    3. 登记地点：
    地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融
城金玺苑15层
    邮政编码：850000
    4. 会议联系方式
    西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
    联系电话：0891-6872095
    传   真： 0891-6872095
    联系人：王迎春、德央
    5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件1。


    1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第一次会议
决议。
    2．西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第一次会议
决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书(复印有效)




                       西 藏矿业发展股份有限公司
                              二〇二四年七月十五日
附件 1：




    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票
简称为“西矿投票”。
    2. 填报表决意见。
    对 于 非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。



     1. 投 票 时 间 ： 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2.股 东 可 以 登 录 证 券 公 司 交 易 客 户 端 通 过 交 易 系 统
投票。


    1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2024 年 8 月 2 日
9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《
深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书
”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规 则 指
引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                        授权委托书
           兹 全 权 委 托 ______ 先 生 /女 士 代 表 本 人 (公 司 ) 出 席
     西藏矿业发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，对
     以 下 议 案 以 投 票 方 式 按 以 下 意 见 代 表 本 人 (本 公 司 )行 使
     表决 权 ： (若 无 明 确 指 示 ， 代 理 人 可 自 行 投 票 。 )
           本 人 (本 公 司 )对 2024年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 事
     项的表决意见：

                                                        备注            表决意见

     提案编码                    提案名称             该列打勾
                                                      的栏目可   同意    反对      弃权
                                                        以投票

   非累积投票提案


       1.00         关于购买董监高责任险的议案             √




     委 托 人 (签 名 )：                         委托人身份证号码：
     委托人股东账户：                            委托人持股数：
     受 托 人 (签 名 )：                         受托人身份证号码：
    委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束




                                                    授权日期：2024年8月