股票代码：000762                       股票简称：西藏矿业                      编号：2024-033


          西藏矿业发展股份有限公司
      2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


       一、重要提示
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议
的情形。
       二、会议召开的情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议时间：2024年 8月2日下午14:30 。
       （2）网 络 投 票 时 间 ： 2024年 8月 2日 ， 其 中 ： 通 过 深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时
间 为 ： 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2024 年 8
月2日 9:15-15:00。
       2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿
珠金融城金玺苑15层。
       3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合方式召开。
       4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
       5.主持人：董事长张金涛先生
       6.会议召开的合法、合规性
    本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第一次会
议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）
662人，代表股份113,409,059股，占上市公司有效表决权总
股份的21.7603％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483
股，占上市公司有效表决权总股份的20.8632％。
    通过网络投票的股东661人，代表股份4,675,576股，占
上市公司有效表决权总股份的0.8971％。
    中小股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 661 人 ， 代 表 股 份
4,675,576 股，占上市公司有效表决权总股份的0.8971％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
上市公司有效表决权总股份的0％。
    通过网络投票的中小股东661人，代表股份4,675,576
股，占上市公司有效表决权总股份的0.8971％。
     2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，
本次会议共审议通过了1项议案。议案的具体表决结果如下：
    1.关于购买董监高责任险的议案
    ①总体表决情况：
    同意112,270,859股，占出席会议所有股东所持有效表
决权总股份的98.9964％；反对552,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权总股份的0.4872％；弃权585,700股（其
中，因未投票默认弃权313,200股），占出席会议所有股东
所持有效表决权总股份的0.5164％。
    ②中小股东表决情况：
    同意3,537,376股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权总股份的75.6565％；反对552,500股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权总股份的11.8167％；弃权585,700股
（其中，因未投票默认弃权313,200股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权总股份的12.5268％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
    2.律师姓名：贺鹏康、胡江
    3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合
法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理
人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程
序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通
过的决议合法、有效。
    六、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2024年第
二次临时股东大会决议；
    2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的
《关于西藏矿业发展股份有限公司2024年第二次临时股东
大会之法律意见书》；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                       西藏矿业发展股份有限公司
                          二〇二四年八月二日