股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2024-042


               西藏矿业发展股份有限公司
         第八届董事会第一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第一次临时会议于 2024 年 9 月 20 日以现场加通讯

方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 9 月 12 日以邮件、

传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事

9 人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等的有

关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨

论，审议了以下议案：

         一、审议通过了《2023 年度公司经理层成员业绩考核结

果及薪酬分配方案》的议案。

         本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

         董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，

该议案回避表决。

         （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

         二、审议通过了《2021-2023 年度公司经理层成员任期

评价结果方案》的议案。

         本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

         董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，
该议案回避表决。

    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
    特此公告。



                            西藏矿业发展股份有限公司
                                    董   事   会

                              二○二四年九月二十日