股票代码：000762                  股票简称：西藏矿业                        编号：2024-046

              西藏矿业发展股份有限公司
          第八届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场加通讯方
式召开。公司董事会办公室于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传
真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨
论，审议了以下议案：

         一、审议通过了《关于公司董事会授权决策方案的议
案》。
         为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司
法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制
度》规定，公司制定了董事会授权决策方案，进一步规范公
司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的
具体事项及额度标准。方案主要内容为明确授权目的、授权
对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、
董事会授权总经理决策事项、注意事项、生效日期、解释责
任共 9 条内容。
         （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    二、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
    相 关 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。


    特此公告。



                             西藏矿业发展股份有限公司
                                    董   事   会
                              二○二四年十二月十六日