证券代码：000782         证券简称：恒申新材        公告编号：2024-065


                  广东恒申美达新材料股份公司
                 第十一届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次
会议于 2024 年 8 月 19 日召开，此次会议采用通讯表决方式进行，会议于 2024
年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监事
3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。经讨论一致通过：
    一、《2024 年半年度报告全文及摘要》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
    监事会成员认真审阅了《2024 年半年度报告全文及摘要》并决议如下：保
证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(3 票同意，0 票
反对，0 票弃权)。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                        广东恒申美达新材料股份公司监事会
                                                2024 年 8 月 19 日




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