证券代码：000782          证券简称：恒申新材        公告编号：2024-072


                  广东恒申美达新材料股份公司
                 第十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次
会议于 2024 年 10 月 30 日召开，此次会议采用通讯表决方式进行，会议于 2024
年 10 月 24 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监
事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。经讨论一致通过：
    一、《2024 年第三季度报告》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
    监事会成员认真审阅了《2024 年第三季度报告》并决议如下：保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》(3 票同意，0
票反对，0 票弃权)。
    监事会认为：本次公司计提信用及资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企
业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，
计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没
有损害公司及中小股东利益，同意上述计提信用及资产减值准备。具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                         广东恒申美达新材料股份公司监事会
                                                 2024 年 10 月 30 日




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