证券代码：000782         证券简称：恒申新材         公告编号：2024-080


                   广东恒申美达新材料股份公司
                第十一届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第五次会议于 2024 年 12 月
23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以书面送达或电子
邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三
名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
    一、《关于全资子公司停止经营的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。


                                       广东恒申美达新材料股份公司董事会
                                                2024 年 12 月 24 日