证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2024-02
     债券代码：127017          债券简称：万青转债
     债券代码：149876          债券简称：22 江泥 01


                     江西万年青水泥股份有限公司

            第九届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和
公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》
    鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司
董事会提名委员会提名，补选董事李小平先生为公司第九届董事会薪酬与考核委
员会委员；补选董事韩勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员；补选独立董
事邹玲女士为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
    调整后的相关专门委员会成员组成如下：
    （1）战略委员会
    主任委员：陈文胜
    委    员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇
    （2）董事会审计委员会
    主任委员：邹玲
    委    员：晏国哲、周学军
    （3）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：周学军
    委    员：李小平、邹玲
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
    2、审议通过了《关于投资新建混凝土搅拌站及水稳料生产线的议案》
    董事会同意公司 下属 子公司崇义县龙勾万年青新型材料有限公司投资
6950.00 万元，新建两条共计年产 80 万立方米的混凝土生产线和一条年产 30 万
吨水稳料生产线。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。


                                       江西万年青水泥股份有限公司
                                                 董事会
                                             2024年1月8日