证券代码：000789          证券简称：万年青       公告编号：2024-60
     债券代码：127017          债券简称：万青转债
     债券代码：149876          债券简称：22 江泥 01

                   江西万年青水泥股份有限公司
     关于公司第十届董事会、监事会完成换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9

月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、

监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议

及第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委

员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已

完成，现将有关情况公告如下：

    一、公司第十届董事会组成人员情况

    董事长：陈文胜先生。

    非独立董事：陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、晏国哲先生、

李世锋先生、韩勇先生。

    独立董事：黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生。

    公司第十届董事会成员简历详见公司于2024年8月28日登载于

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。

    公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且

三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召

开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责
的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被

中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事

会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分

之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、公司第十届监事会组成人员情况

    监事会主席：徐正华先生。

    非职工代表监事：徐正华先生、朱晔先生、袁帅发先生。

    职工代表监事：余万寿先生、李英女士。

    公司第十届监事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载于

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于监事会换届选举的公告》。

    公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能

够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定

禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是

失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理

人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况

    公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，

各专门委员会组成人员如下：

    （1）董事会战略委员会

    主任委员：陈文胜

    委    员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇
    （2）董事会审计委员会

    主任委员：邹玲

    委    员：晏国哲、黄从运

    （3）董事会提名委员会

    主任委员：黄从运

    委    员：李小平、崔伟

    （4）董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：崔伟

    委    员：陈钊、邹玲

    四、董事和部分监事届满离任情况

    因公司前任独立董事周学军先生担任公司独立董事已满 6 年，根

据相关规定不再担任公司第十届董事会董事职务，亦不担任公司其他

任何职务；因第九届监事会任期届满，李伟东先生、吴志欣先生不再

担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周学军

先生、李伟东先生、吴志欣先生均未持有公司股份。周学军先生、李

伟东先生、吴志欣先生在任职公司董事或监事期间，勤勉尽责，为促

进公司高质量发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。


                                  江西万年青水泥股份有限公司

                                            董事会

                                       2024 年 9 月 20 日