证券代码：000793    证券简称：华闻集团     公告编号：2024-017




           华闻传媒投资集团股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
二次临时股东大会于 2024 年 2 月 27 日以公告形式发出通知。
    1．召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
3 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
28 楼会议室。


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    3．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长宫玉国先生
    6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1．股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 163,911,045 股，
占公司总股份的 8.2069％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 142,301,244 股，占
公司总股份的 7.1249％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 21,609,801 股，占公司总
股份的 1.0820％。
    2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 21,610,801 股，
占公司总股份的 1.0820％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公
司总股份的 0.0001％。
    通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 21,609,801 股，占公
司总股份的 1.0820％。
    3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部
分高级管理人员列席了本次会议。
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    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）每项提案的表决结果：
    1．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    投票表决情况：
    同 意 162,548,545 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1688％；反对 1,362,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    本提案获得出席会议所有股东所持有股份 2/3 以上通过。
    2．审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》。
    投票表决情况：
    同 意 143,803,809 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
87.7328％；反对 20,107,236 股，占出席会议所有股东所持股份的
12.2672％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    3．审议并通过《关于增补董事的议案》。
    投票表决情况：
    同 意 162,802,645 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3238％；反对 1,108,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6762％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    根据上述表决结果，本次股东大会增补张小勇先生为公司第九届
董事会非独立董事，其任期与公司第九届董事会一致，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
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    （二）律师姓名：高少艾、张雨馨
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。


    特此公告。


                       华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                               二○二四年三月十三日




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