www.huiyelaw.com




       上海汇业（海口）律师事务所
   关于华闻传媒投资集团股份有限公司
 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司

      本所受贵公司的委托，就贵公司 2024 年第三次临时股
东大会（以下简称临时股东大会）召开的有关事宜，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公
司章程》的规定，出具本法律意见书。
      本所律师列席了贵公司临时股东大会并审查了贵公司
提供的有关召开临时股东大会的有关文件的原件或复印件，
包括（但不限于）贵公司《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》（以下简称通知），贵公司临时股东大会的
各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实
的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的
文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件
及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之
处。
      在本法律意见书中，本所律师基于法律意见书出具日以
前发生的事实及本所律师对该事实的了解和对有关法律的
理解，就贵公司本次临时股东大会所涉及的法律问题发表意
          地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室       1
    电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.com
www.huiyelaw.com


见。本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而
使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东
大会公告材料向公众披露。
     一、 本次临时股东大会的召集、召开程序
      2024 年 3 月 27 日，贵公司召开的公司第九届董事会 2024
年第五次临时会议决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
根据 2024 年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-019），贵公司董事会已于本次临时股东大会
召开十五日前，以公告的方式通知了各股东。
      贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、现场会
议地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投
票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委
托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、
出席会议股东的登记方法、时间及地点、会议常设联系人姓
名和联系电话等。
      贵公司本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相
结合的方式召开。本次临时股东大会现场会议于 2024 年 4
月 12 日 14：30 在海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之
窗 28 楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
      经本所律师验证后认为，贵公司本次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
      二、会议召集人的资格、临时股东大会主持人的资格、
          地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室       2
    电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.com
www.huiyelaw.com


出席会议人员的资格
      1.贵公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第九届董事会 2024
年第五次临时会议决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
贵公司董事会是本次临时股东大会召集人，会议主持人为贵
公司副董事长。
      2.根据出席本次临时股东大会的股东签名及授权委托
书，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人共
2 人，代表贵公司的股份 142,301,244 股，占贵公司有表决
权股份总数的 7.1249%，均为股权登记日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
      根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络
投票系统表决的股东 12 人，代表贵公司的股份 20,449,791
股，占贵公司有表决权股份总数的 1.0239％。
      上述两项合计，出席会议的股东或股东代理人 14 人，
代表贵公司的股份 162,751,035 股，占贵公司有表决权股份
总数的 8.1488％。
      3.贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书等其他高级
管理人员出席、列席了本次临时股东大会。
      经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股
东、委托代理人及贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书
等其他高级管理人员的资格合法有效。
      三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
      本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决，同一表决权通过现场、网络方式重复进行表
          地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室       3
    电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.com
www.huiyelaw.com


决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决
总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络
投票表决结果。
      本次临时股东大会表决通过了如下议案：
      议案 1：关于修订《公司章程》的议案
      出席会议股东表决情况：同意 161,496,135 股，反对
1,254,900 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股
份总数的 99.2289％。
      经验证，贵公司本次临时股东大会审议的议案与会议通
知中所列明的事项相符。临时股东大会就通知中列明的事项
以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公
司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，
当场公布了表决结果。出席会议的股东或股东代理人对表决
结果没有提出异议。
      上述议案以出席会议的股东和股东代理人所持有表决
权三分之二以上通过。据此，上述表决程序、表决结果均合
法有效。

      四、结论意见
      综上所述，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的
召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持
人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章
程》的有关规定。
          地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室       4
    电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.com
www.huiyelaw.com


      本法律意见书正本四份。




          地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室       5
    电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.com
www.huiyelaw.com


（本页无正文，为法律意见书之签署页）




                                             上海汇业（海口）律师事务所
                                             经办律师：高少艾、张雨馨


                                                         2024 年 4 月 12 日




          地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室       6
    电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-66160183 E－mail: haikou@huiyelaw.com