证券代码：000793     证券简称：华闻集团     公告编号：2024-047




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会 2024 年第八次临时会议的会议通知于 2024 年 7 月 8 日
以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董
事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规
定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于增补董事的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提名兰天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任
期与公司第九届董事会一致。
    该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
    本次增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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    兰天先生简历详见附件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                         二○二四年七月十日




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附件：非独立董事候选人简历
    兰天，男，1990 年 5 月出生，硕士，经济师、特许金融分析师，
中国人民大学毕业。曾任国家开发银行新疆分行国际合作业务处客户
经理，海南海创百川股权投资基金管理有限公司高级投资经理，果果
家（海南自贸区）农业科技有限责任公司董事会秘书，海南省乡村振
兴开发投资有限责任公司投资部副经理。现任海南联合资产管理有限
公司评估风险部副部长。其与持有本公司 5%以上股份的股东海南联瀚
投资有限责任公司存在关联关系，与本公司、持有本公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人
或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。




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