证券代码：000793     证券简称：华闻集团     公告编号：2024-059




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第九届董事会 2024 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会 2024 年第十次临时会议的会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）于同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

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    （二）审议并通过《关于为全资子公司 2000 万元贷款展期提供担
保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司为全资子公司海南华闻民享投资有限公司向海南银行股
份有限公司办理的 2,000.00 万元流动资金贷款展期提供连带责任保
证担保（保证期限为《流动资金贷款合同》及《展期合同》约定的债
务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的
相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
    本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为全资子公司 2000 万元贷款展期提供担保的公告》（公告编号：
2024-061）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                           董     事   会
                                       二○二四年十月二十五日




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