证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2024-027

                   中水集团远洋股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控

制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2024年6月28

日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十五

次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议

案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

    1.投保人：中水集团远洋股份有限公司

    2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

     3.责任险累计赔偿最高额：800 万元人民币/年

    4.保险费总额：19.20 万元人民币/年（具体以保险公司审批报

价数据为准）

    5.保险期限：12 个月

    董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授

权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相

关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署

相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、

监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者

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重新投保等相关事宜。

    根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本

议案回避表决，本项议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审

议。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2023年6月28日




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