证券代码：000798          证券简称：中水渔业        公告编号：2024-024


                  中水集团远洋股份有限公司
          第八届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于
2024 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知。
    2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。

    3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出
席 8 人。
    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专

门委员会委员的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司独立董事

候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议

案》

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    根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回

避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事

及高级管理人员购买责任险的公告》。

    本项议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    3.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审议，董事会同意于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临

时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                      2024 年 6 月 28 日




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