证券代码：000798          证券简称：中水渔业        公告编号：2024-026


                  中水集团远洋股份有限公司

  关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关

                     专门委员会委员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月

28 日召开第八届董事会第二十九次会议，审通过了《关于提名公司

独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相

关情况公告如下：

    一、部分独立董事任期届满六年离任

    公司现任独立董事肖金泉先生因连任公司独立董事时间已届满

六年，肖金泉先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专

门委员会的相关职务。辞职后，肖金泉先生将不再担任公司的任何职

务。

    鉴于肖金泉先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人

数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，

在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，肖金泉先生将依据相关

法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员

                                    1
会中的职责。

    肖金泉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为

促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对

肖金泉先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！

    二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员

    公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名公司独

立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第八届董

事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举曾岳祥先生为公司独立董

事（曾岳祥先生简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至

第八届董事会届满之日止。

    鉴于肖金泉先生担任公司董事会战略与 ESG 委员会主任委员、薪

酬与考核委员会、提名委员会和审计与合规委员会委员职务，若曾岳

祥先生经公司董事会、股东大会审议通过后当选为公司独立董事, 将

由其担任第八届董事会上述专业委员会相关职务，任期自公司股东大

会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

    曾岳祥先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书。曾岳祥先

生担任独立董事的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审

核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                           中水集团远洋股份有限公司董事会

                                   2024 年 6 月 28 日

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    附件：独立董事候选人简历

    曾岳祥先生，1953 年 10 月出生,中国国籍，无境外永久居住权，

大专学历，厦门水产学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政

府副市长，浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家

股份有限公司副董事长、总经理。

    曾岳祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

曾岳祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形。

经查询，曾岳祥先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法

律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。




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