证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2024-048


                中水集团远洋股份有限公司
  关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
                人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月

26 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董

事会董事和公司第九届监事会非职工代表监事；公司第九届监事会职

工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 9 月 26

日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通

过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，选举监事

会主席，聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代

表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况

公告如下：

    一、公司第九届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    1.非独立董事：宗文峰先生（董事长）、叶少华先生、陈伟义先

生、李海涛先生、芮纪军先生、张晓伟先生。

    2.独立董事：曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生。

    公司第九届董事会由 9 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司第九届董事
                                  1
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选

人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    （二）董事会专门委员会情况

    1.战略与 ESG 委员会：宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科，

其中宗文峰先生担任召集人；

    2.审计与合规委员会：顾科、曾岳祥、马战坤，其中顾科先生担

任召集人；

    3.提名委员会：马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华，其中

马战坤先生担任召集人；

    4.薪酬与考核委员会：曾岳祥、马战坤、顾科，其中曾岳祥先生

担任召集人。

    以上董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满止。

    上述人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2024-040）。

    二、公司第九届监事会组成情况

    1.非职工代表监事：云经才先生（监事会主席）、张永刚先生。

    2.职工代表监事：孟海燕女士。

    公司第九届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第二次

临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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    上述人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告

编号：2024-041）。

    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    1.总经理：叶少华先生

    2.副总经理：邓荣成先生、李占杰先生、梁勇先生、邵兴桃先生、

杨丽丹女士

    3.总会计师（财务负责人）：李占杰先生

    4.董事会秘书、总法律顾问：杨丽丹女士

    5.证券事务代表：赖以文女士

    以上人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本

届董事会任期届满止。

    杨丽丹女士、赖以文女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证

书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规

和《公司章程》的相关规定。

    董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

    联系电话：010-88067461

    传真：010-88067463

    电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

    联系地址：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室

    四、部分董事、监事届满离任情况

    因任期届满，董恩和先生、周紫雨先生不再担任公司董事职务，

                                3
张梦女士不再担任公司职工监事职务。截至本公告披露之日，董恩和

先生、周紫雨先生、张梦女士均未持有公司股份。

    公司对董恩和先生、周紫雨先生和张梦女士在任职期间对公司发

展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                         中水集团远洋股份有限公司董事会

                                 2024 年 9 月 26 日




                             4
    附件：

                          相关人员简历

    邓荣成先生，1969 年 10 月出生，硕士研究生学历，法国普瓦捷

大学企业管理专业。曾任中国水产有限公司塞内加尔、几内亚、毛里

塔尼亚代表处翻译、代表助理、副代表，中国水产有限公司发展计划

部副主任，马达加斯加代表处代表，本公司总经理助理兼发展计划部

总经理。现任公司副总经理。

    邓荣成先生目前未持有公司股票。邓荣成先生与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李占杰先生，1972 年 11 月出生，本科学历，中共中央党校函授

学院经管专业。曾任中瑞华恒信会计师事务所注册会计师，中水渔业

财务资金部副总经理，斐济代表处财务总监，中水(斐济)控股有限公

司总经理，审计监察部副主任，中国水产舟山海洋渔业有限公司党委

委员、总会计师。现任公司副总经理、总会计师。

    李占杰先生目前未持有公司股票。李占杰先生与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

                              5
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    梁勇先生，1968 年 3 月出生，大专学历，大连海洋大学渔机系

水产品加工专业。曾任中国水产有限公司塞内加尔代表处代表助理，

毛里塔尼亚代表处代表助理，也门代表处副代表、代表，阿曼代表处

代表，拉斯办主任助理，西亚项目管理中心主任，中国水产有限公司

副总经理兼运营管理部总经理。现任公司副总经理。

    梁勇先生目前未持有公司股票。梁勇先生与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信

被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    邵兴桃先生，1968 年 1 月出生，本科学历，华中理工大学铸造

专业。曾任中水南通海狮公司对外贸易部经理，中水南通海狮公司南

通天达铸造有限公司总经理，中国农发集团外事外经部总经理助理，

中国农发集团外事部副总经理（其间：2014 年 9 月至 2019 年 9 月作

为中组部第八、九批援疆干部任职新疆九鼎农业集团有限公司副总经

理）。现任公司副总经理。

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    邵兴桃先生目前未持有公司股票。邵兴桃先生与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    杨丽丹女士，1983 年 7 月出生，博士研究生学历，中国人民大

学市场营销专业毕业，高级经济师，拥有法律职业资格证书、证券从

业资格、基金从业资格。曾就职于中国中钢集团公司、中国农发集团

战略投资部。2014 年 8 月至 2016 年 1 月，在国务院国有企业改革领

导小组办公室借调工作。现任中水渔业副总经理、董事会秘书、总法

律顾问、首席合规官。

    杨丽丹女士目前未持有公司股票。杨丽丹女士与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

    赖以文女士，1974 年 11 月出生,硕士研究生学历，首都经济贸

                               7
易大学会计学专业。曾任本公司财务资金部总经理助理，董事会办公

室主任助理，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

    赖以文女士目前未持有公司股票。赖以文女士与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。




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