证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2024-054


                 中水集团远洋股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知。

    2.本次会议于2024年12月11日以现场方式召开。

    3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出

席9人。

    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交

公司股东会审议。

    2.审议通过《关于注销相关子公司的议案》

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
                                  1
披露的《关于注销相关子公司的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                            中水集团远洋股份有限公司董事会

                                       2024 年 12 月 11 日




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