证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2024-061


                中水集团远洋股份有限公司
     关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月

20日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司吸

收合并全资孙公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、本次吸收合并事项概述

    为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，根据经营

管理需要，公司全资子公司中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以

下简称“制品公司”）拟依照法定程序吸收合并公司全资孙公司浙江

明珠海洋食品有限公司（以下简称“明珠食品”），本次吸收合并完成

后，制品公司存续经营，其名称、注册资本等保持不变，明珠食品将

予以注销，明珠食品的全部资产、债权债务由制品公司承继。

    本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

    二、合并双方基本情况

    （一）吸收合并方

    1.公司名称：中国水产舟山海洋渔业制品有限公司

    2.统一社会信用代码：913309001486901166

    3.注册资本：10,000.00 万元人民币

    4.注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路 27 号-1
                                  1
    5.法定代表人：袁明舟

    6.公司类型：有限责任公司

    7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；

检验检测服务；餐饮服务；建设工程施工；医疗服务；旅游业务；游

艺娱乐活动；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物

进出口；水产品批发；水产品零售；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；

低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务

(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级衣产品收购；海洋生物

活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；

非居住房地产租赁；技术进出口；热力生产和供应；信息咨询服务(不

含许可类信息咨询服务);劳动保护用品销售；针纺织品销售；物业管

理；停车场服务；园区管理服务；住房租赁(除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    8.最近一年又一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，制

品公司资产总额 54,276.55 万元，净资产 8,125.85 万元；2023 年 1-12

月，营业收入 43,796.04 万元，净利润-2,628.50 万元（以上数据已

经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，制品公司资产总额 74,726.38 万

元，净资产 7,005.11 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 42,095.90 万

元，净利润-1,120.74 万元（截至 2024 年 9 月 30 日的数据未经审计）。

    9.主要股东及持股比例：制品公司为公司全资子公司，公司持有

制品公司 100%股权。

    10.经查询，制品公司不属于失信被执行人。

    （二）被吸收合并方
                                 2
    1.公司名称：浙江明珠海洋食品有限公司

    2.统一社会信用代码：91330900744135880N

    3.注册资本：10,000.00 万元人民币

    4.注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路 27 号

    5.法定代表人：袁明舟

    6.公司类型：有限责任公司

    7.经营范围：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；建设工程

施工；餐饮服务；医疗服务；旅游业务；游艺娱乐活动；检验检测服

务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；

水产品批发；水产品收购；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；低温仓

储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；海洋生物活

性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；

非居住房地产租赁；技术进出口；热力生产和供应；污水处理及其再

生利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品

销售；针纺织品销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；住房

租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    8.最近一年又一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，明

珠食品资产总额 26,315.73 万元，净资产 10,606.12 万元；2023 年

1-12 月，营业收入 2,850.13 万元，净利润 1.39 万元（以上数据已

经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，明珠食品资产总额 22,895.06 万

元，净资产 10,492.31 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 1,761.47 万

元，净利润-113.81 万元（截至 2024 年 9 月 30 日的数据未经审计）。
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    9.主要股东及持股比例：明珠食品为制品公司全资子公司，制品

公司持有明珠食品 100%股权。

    10.经查询，明珠食品不属于失信被执行人。

    三、本次吸收合并方式及相关安排

    1.合并双方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负

债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，并办理资产移交、权

属变更、税务清算、工商注销登记等手续。

    2.本次吸收合并完成后，制品公司将接收和承继明珠食品所持有

的所有资产、负债、权益。制品公司继续存续经营，明珠食品将依法

注销。

    四、本次吸收合并事项对公司的影响

    1.本次吸收合并有利于公司进一步优化资源配置，降低管理成本，

提高管理效率。

    2.吸收合并双方为公司全资子公司和全资孙公司，其财务报表已

纳入公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经

营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质

性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

    五、备查文件

    1.第九届董事会第四次会议决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                              中水集团远洋股份有限公司董事会

                                      2024 年 12 月 20 日


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