证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2024-064



                   中水集团远洋股份有限公司

         关于部分募集资金投资项目延期的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）

于2024年12月27日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第

四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审慎决定，公司拟将“金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使

用状态日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期事项在公司董

事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、 募集资金及其投资项目基本情况

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司非

公开发行人民币普通股（A股）46,403,712股，每股发行价为人民币

8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税

发 行 费 用 人 民 币 11,197,605.76 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为

388,802,391.68元。该募集资金于2022年6月16日到账。中审亚太会

计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出

具了中审亚太验字（2022）第000042号《验资报告》。公司于2022

年6月28日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金


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三方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

       （二）募集资金使用情况

       本次募集资金主要用于公司更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目、

金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。具体如下：

                                                                单位：万元

 序号           项目名称            截至 2024 年 11 月末   拟用募集资金投资

                                            投入金额              金额
         更新建造合计 17 艘金枪鱼
   1                                       12,355.34          12,200.00
                                                              已投入金额
         钓船项目

   2     金枪鱼研发加工中心项目            10,539.18           16,000.00

   3     补充流动资金                      10,680.24           10,680.24

               合计                        33,574.76           38,880.24

   注：差额主要是募集资金专户产生的利息所致。

       目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，第2项“金

枪鱼研发加工中心项目”仍处于实施之中。

       二、募集资金投资项目延期情况及原因

       公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对部分募集

资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

                                    原计划项目达到预计 调整后项目达到预计
 序号      募集资金投资项目名称
                                         可使用状态日期    可使用状态日期

   1     金枪鱼研发加工中心项目     2024 年 12 月 31 日    2025 年 6 月 30 日

       本次涉及延期的金枪鱼研发加工中心项目前期已经过充分的可

行性论证，公司也在全力推进项目建设，目前该项目中的低温冷库已

逐步投入试运行。但由于超低温冷库部分工序较为复杂，专业技术工


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人资源紧张，超低温材料需求量大且供应相对滞后，因此该部分施工

进度不及预期，导致整个项目暂无法在原计划时间内全部达到预定可

使用状态。基于上述情况，经审慎决定，公司拟将 “金枪鱼研发加

工中心项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。除

前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项

均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募

集资金投资项目建设进度。

    三、募集资金投资项目延期的影响

    本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目

实施的实际情况做出的审慎决定，是为了更好地提高募集资金投资项

目的建设质量，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存

在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募

集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公

司长期发展规划。

    四、募集资金投资项目延期事项的审议程序

    （一）公司董事会审议情况

    公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投

资项目延期的议案》，经审慎决定，同意公司对募集资金投资项目 “金

枪鱼研发加工中心项目”达到预定可使用状态日期的调整，该事项在

公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）公司监事会审议情况

    经审核，监事会认为，本次对募集资金投资项目 “金枪鱼研发

加工中心项目”达到预定可使用状态日期的调整，是根据募投项目实

施的实际进展情况做出的客观审慎决定，对募集资金投资项目没有实
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质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额，不存在

损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东

利益。综上所述，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次对非公开发行募集资金投资项目延

期的事项，经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎

决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募

投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公

司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延

期事项无异议。

    六、备查文件

    1.第九届董事会第五次会议决议；

    2.第九届监事会第四次会议决议；

    3.中信证券股份有限公司《关于中水集团远洋股份有限公司部分

募集资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。

                            中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2024年12月27日



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