证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-062


                 中水集团远洋股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第五次会议于2024年12月23日以书面方式发出会议通知。
    2.本次会议于2024年12月27日以现场与网络相结合的方式召开。
    3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出
席9人。
    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  中水集团远洋股份有限公司董事会
                                          2024 年 12 月 27 日

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