云铝股份
 证券代码：000807                      证券简称：云铝股份                  公告编号：2024-002




                                 云南铝业股份有限公司
                         第八届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会第十
 六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
     （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。
     （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
     （四）公司第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
     （一）《关于监事会换届选举的预案》
     根据公司股东推荐，第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司
 第九届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的
 两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会。具体内容详见公司在指定
 信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
 2024-004）。
     本预案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的预案》
     为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能
 导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
 司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。投保额度每年不超过人民币 15,000
 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币 80 万元（含增值税，
 具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月。具体内容详见公司在指定信
 息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任

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 险的公告》 （公告编号：2024-005）。
     监事会认为：公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管
 理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权
 力、履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股
 东利益的情形。
     本预案须提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                               云南铝业股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 30 日




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