云铝股份
 证券代码：000807                 证券简称：云铝股份                 公告编号：2024-001



                              云南铝业股份有限公司

                     第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第
二十九次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。
    （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》
    根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名
冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生 7
人为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露
的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
    本预案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》
    经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名杨继伟先生（会计专
业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士 4 人为公司第九届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-003）。
    本预案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （三）《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可
能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。投保额度每年不超过人民币
15,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币 80 万元
（含增值税，具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月。
    为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一
步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不
限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内最终确定保险金额、保险费用及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公
司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-005）。
    本预案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于预计 2024 年日常关联交易的预案》
    根据公司运营需要，2024 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企
业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2024 年预计公司与关联方发生
日常关联交易金额为人民币 3,816,340.36 万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信
息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公
告编号：2024-006）。
    该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会审
议时关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。
    本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》
    根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员
会资格审查后，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先生为公司副总经理。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公
告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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    根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2024 年 2 月 22 日（星期四）
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的
《云南铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-008）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）独立董事专门会议审查意见。




                                            云南铝业股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 30 日




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