云铝股份
 证券代码：000807                      证券简称：云铝股份                  公告编号：2024-018




                                 云南铝业股份有限公司
                          第九届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第二
 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
     （二）会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）以通讯方式召开。
     （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
     （四）公司第九届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
 交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

     （一）《关于 2023 年度监事会工作报告的预案》

     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
 云铝股份《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2023 年工作情况作监事
 会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司 2023 年年度
 报告》中第四节的相关内容。

     本预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）《关于 2023 年度利润分配的预案》

     经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净
 利润 652,939,665.52 元，2023 年末可供分配的利润为 2,011,273,200.16 元。
     公司制定的 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向
 全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共派发现金红利 797,630,203.15 元。本次
 分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容
 详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案


国家环境友好企业                                                      绿色铝在云铝
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 云铝股份
 的公告》（公告编号：2024-019）。
     本预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）《关于 2023 年年度报告及摘要的预案》
     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度
 报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司
 编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业
 股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告
 编号：2024-020）。

     本预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （四）《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
     按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结
 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展
 内部控制评价工作，对公司 2023 年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行
 的实际情况，出具了 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
 露的《云南铝业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                               云南铝业股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 27 日




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