证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2024-54 号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
               的通知公告

    本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证
公告内容真实、准确和完整的相关说明。



    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一
次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事局。2024 年 10 月 25
日，公司八届董事局第八次会议审议通过了《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证
券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。
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    （四）会议召开日期、时间：
    1.现场会议时间:2024年11月20日 14:45
    2.网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024
年11月20日9:15－15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络
多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    （六）会议股权登记日：2024年11月15日
    （七）出席对象：
    1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
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    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号
都市之门 B 座 19 层)
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案名称
                                                             备注
  议案编码                   议案名称                    该列打勾的
                                                         栏目可以投票
     100                      总议案                           √
 非累积投票
 提案
    1.00      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》        √

    （二）其他说明
    1.表中议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上通过。
    2.本次股东大会议案不适用累积投票制。
    3.表中议案已经公司于 2024 年 10 月 25 日召开的公司八
届董事局第八次会议审议通过。具体详情请见公司于本公告披
露日同日在巨潮资讯网发布的《八届董事局第八次会议决议公
告》和《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
    4.表中议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以
下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。
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    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日工作时
间（09:00～12:00, 13:00～17:30）。
    （二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
    （三）登记方式：
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办
理登记手续。
    2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件
二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件
方式登记（须在 2024 年 11 月 19 日 17：30 前送达或传真至公
司）。
    5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携
带相关证件，到会场办理登记手续。
    （四）联系电话: 029-81778556，传真：029-81778533，
电子邮箱：jinye000812@163.com。
    （五）联系人:金璐、王炯。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    五、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   六、备查文件
    八届董事局第八次会议决议
    特此通知。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                              二〇二四年十月二十六日




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附件一：
            参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，
投票简称为“金叶投票”。
    2.填写表决意见或选举票数。
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型：
同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 20 日 9:15－9:25，9:30－
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15—
15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
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圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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        附件二：
                                        授权委托书

            兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶
        科教集团股份有限公司于2024年11月20日召开的2024年第一次临时股
        东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位
        （本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
        权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
                                                              备注             表决意见
                                                             该列打
 议案
                              议案名称                       勾的栏
 编码                                                                   同意      反对    弃权
                                                             目可以
                                                              投票
  100                          总议案                          √
非累积
投票提案
  1.00      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》           √
         委托人名称：                   身份证号码（或证件号码）：

         委托人持股数：                          委托人证券账户号：

         委托人持有本公司股份的性质：

         受托人签名：                        身份证号码：

         委托日期：             年      月       日

         委托有效期：

                                          委托人签名或签章：

            备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
        “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
        表决。
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