证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2024-53 号



      陕西金叶科教集团股份有限公司
  关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

    本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证
公告内容真实、准确和完整的相关说明。



    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了公司八届董事局第八次
会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，
同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永
拓会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事
项说明如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    永拓会计师事务所是一家具有证券、期货等相关业务资格
的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业
能力，其已在 2019 年度至 2023 年度连续五年为公司提供审计
服务，在服务期间，能够严格履行双方业务约定书中所规定的
责任和义务，在规定期限内完成了各年度的审计服务工作。公
司基于审慎原则，且从保持公司审计工作的连续性角度出发，
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拟续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1.名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.成立日期：2013 年 12 月 20 日
    3.组织形式：特殊普通合伙企业
    4.注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。
    5.首席合伙人：吕江
    6.截至 2023 年底，永拓会计师事务所合伙人数量为 97 人，
注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 152 人。
    7.永拓会计师事务所 2023 年度业务收入总额 35,172 万
元，其中，审计业务收入为 29,644 万元，证券业务收入为
14,106 万元（以上数据经审计）。
    8.永拓会计师事务所 2023 年度上市公司审计客户 34 家，
审计收费 4,329.95 万元，2023 年度挂牌公司审计客户 148 家，
审计收费 2,100.90 万元。审计客户涉及主要行业包括化学原
料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用
设备制造业、专用设备制造业等。2023 年度公司同行业上市
公司审计客户 1 家。
    9.投资者保护能力：永拓会计师事务所职业风险基金上年
度年末数 3,447.49 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿
责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
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    近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
    10.机构诚信记录
    永拓会计师事务所近三年受到行政监管措施 9 次，行政处
罚 2 次，除此之外，没有受到刑事处罚和自律监管措施。从业
人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具
体情况如下：22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0
次。
       （二）项目信息
    1.项目组成员信息
    （1）项目合伙人及签字注册会计师：
    史绍禹，2004 年开始执业。2001 年至 2011 年 10 月先后
在北京天创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世
纪会计师事务所、立信会计师事务所任项目经理、部门经理，
2012 年 11 月开始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，先
后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产业股份有限公
司等提供年度审计鉴证工作。2023 年开始为本公司提供审计
服务。
    （2）签字注册会计师：
    马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事上市公司和挂
牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2002 年加入永拓
会计师事务所，无兼职。2004 年开始为永拓会计师事务所提
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供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。
2023 年开始为本公司提供审计服务。
    （3）项目质量控制复核人：
    史春生，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计
工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所专职从事证券业务
质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北
京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，
以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限
公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、
北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有
限公司等 10 余家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑
事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
    3.独立性
    本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
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    依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员
及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际
收费水平，拟聘请永拓会计师事务所为公司提供 2024 年度财
务报告审计服务，审计费用人民币 90 万元；拟聘请永拓会计
师事务所为公司提供内控审计服务，审计费用人民币 50 万元，
故审计费用总额为人民币 140 万元。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事局审计委员会意见
    董事局审计委员会对永拓会计师事务所的专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分了解和
认真审查，并结合永拓会计师事务所在过往担任公司审计机构
期间为公司提供审计服务的情况，认为永拓会计师事务所能够
满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力。
    为保证审计工作的连续性，公司董事局审计委员会同意续
聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，同意将该事
项提交公司八届董事局第八次会议审议。
    （二）董事局会议审议和表决情况
    公司于 2024 年 10 月 25 日召开了八届董事局第八次会议，
审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意
续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
    （三）生效日期
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
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并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1.公司八届董事局第八次会议决议；
    2.公司八届董事局审计委员会 2024 年度第四次会议决议；
    3.拟续聘会计师事务所营业执照及相关证明文件。
    特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                              二〇二四年十月二十六日




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