证券代码:000812   证券简称:陕西金叶    公告编号:2024-50 号


       陕西金叶科教集团股份有限公司
       八届董事局第八次会议决议公告

    本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先
生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）八届董事局第八次会议于 2024 年 10 月 14 日以
书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月
25 日上午以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 8 人，缺席董事 1 人（董事袁汉源先生因暂无法正常履
职，缺席本次会议）。会议由董事王毓亮先生主持。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
    一、《公司 2024 年第三季度报告》
    本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审
计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网发布的《公司 2024 年第三季度报告》。

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       二、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
       经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报告及内
控进行审计。审计费用人民币 140 万元，其中财务报告审计
费用人民币 90 万元，内控审计费用人民币 50 万元。
       本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审
计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。
       本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的公告》。
       三、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
       经审议，同意公司于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024
年第一次临时股东大会。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2024 年
第一次临时股东大会的通知公告》。
       特此公告。
                            陕西金叶科教集团股份有限公司
                                       董 事 局
                               二〇二四年十月二十六日


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