证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-003
中冶美利云产业投资股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:00 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 1 月 18 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日（星
1
期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
5、主持人：张春华先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 25 人，代表公司有表决权的
股份总数 228,591,844 股，占公司总股本的 32.88%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 2 名（代表 3 名股东），代表公司有表
决权的股份 225,762,916 股，占公司总股本的 32.47%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股
东共计 22 人，代表公司有表决权的股份 2,828,928 股，占公司总股本的
0.41%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
2
1、关于修订公司《章程》的议案
表决结果：227,176,416 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.38%；1,415,428 股反对，
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 0.62%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：3,045,368 股同意，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份 4,460,796 股的 68.27%；1,415,428
股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 31.73%；
0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：227,176,416 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.38%；1,415,428 股反对，
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 0.62%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：3,045,368 股同意，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份 4,460,796 股的 68.27%；1,415,428
股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 31.73%；
0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：228,515,244 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东
3
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.97%；76,600 股反对，
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 0.03%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：4,384,196 股同意，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份 4,460,796 股的 98.28%；76,600 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 1.72%；0 股
弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
4、关于修订公司《独立董事制度》的议案
表决结果：228,515,244 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.97%；74,300 股反对，
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 0.03%；2,300 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：4,384,196 股同意，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份 4,460,796 股的 98.28%；74,300 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 1.67%；2,300
股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.05%。
5、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案
表决结果：4,384,196 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.28%；76,600 股反对，占
4
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 1.72%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代
表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：4,384,196 股同意，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份 4,460,796 股的 98.28%；76,600 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 1.72%；0 股
弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
本议案关联股东进行了回避表决。
6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：227,172,916 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.38%；1,415,428 股反对，
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
总数的 0.62%；3,500 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：3,041,868 股同意，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份 4,460,796 股的 68.19%；1,415,428
股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 31.73%；
3,500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.08%。
7、关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案
表决结果：4,333,196 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代
5
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 97.14%；124,100 股反对，占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 2.78%；3,500 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持(代表）有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，中小投资者的表决情况：4,333,196 股同意，占出席本次股东
大会的中小投资者的有效表决权股份 4,460,796 股的 97.14%；124,100 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.78%；
3,500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.08%。
本议案关联股东进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马宏继 陆婷
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规
和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会
召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2024 年 1 月 19 日
6
